{"id":28430,"date":"2026-08-22T16:33:18","date_gmt":"2026-08-22T13:33:18","guid":{"rendered":"https:\/\/vendor.energy\/juridic\/kyc-aml-notice\/"},"modified":"2026-08-22T16:37:20","modified_gmt":"2026-08-22T13:37:20","slug":"nota-kyc-aml","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/vendor.energy\/ro\/juridic\/nota-kyc-aml\/","title":{"rendered":"Not\u0103 KYC\/AML"},"content":{"rendered":"\n<section class=\"vendor-hero\">\n<div class=\"vendor-wrap\">\n  <nav class=\"vendor-crumbs\" aria-label=\"Breadcrumb\">\n    <ol>\n      <li><a href=\"\/ro\/\">Acas\u0103<\/a><\/li>\n      <li><a href=\"https:\/\/vendor.energy\/ro\/juridic\/\">Juridic<\/a><\/li>\n      <li>Not\u0103 KYC\/AML<\/li>\n    <\/ol>\n  <\/nav>\n  <div class=\"vendor-hero__in\">\n    <span class=\"vendor-eyebrow\">Juridic<\/span>\n    <h1>Not\u0103 KYC\/AML<\/h1>\n    <p class=\"vendor-lead vendor-hero__lead\">Verific\u0103m identitatea \u0219i adresa oric\u0103rei persoane care solicit\u0103 acces la materialele pentru investitori, \u00eenainte ca aceste materiale s\u0103 fie divulgate.<\/p>\n    <p class=\"vendor-meta\">Ultima actualizare: 19 august 2026<\/p>\n  <\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n\n<section class=\"vendor-sec\">\n<div class=\"vendor-wrap\">\n  <div class=\"vendor-split vendor-split--wide\">\n\n    <div class=\"vendor-prose\">\n\n      <div class=\"vendor-scope\">\n        <span class=\"vendor-label\">Pe scurt<\/span>\n        <p>O parte din verificare este efectuat\u0103 de un furnizor extern de servicii de identificare; decizia privind accesul este luat\u0103 de o persoan\u0103. Compararea biometric\u0103 se efectueaz\u0103 numai cu consim\u021b\u0103m\u00e2ntul dumneavoastr\u0103 explicit, acordat separat, \u0219i exist\u0103 o alternativ\u0103 nebiometric\u0103. Documentul are caracter informativ: explic\u0103 <a href=\"https:\/\/vendor.energy\/ro\/juridic\/nota-transparenta-prelucrare-date\/\">prelucrarea datelor cu caracter personal<\/a> \u0219i nu \u00eenlocuie\u0219te <a href=\"https:\/\/vendor.energy\/ro\/juridic\/politica-confidentialitate\/\">Politica de confiden\u021bialitate<\/a> sau <a href=\"\/ro\/juridic\/acord-confidentialitate-vendor\/\">acordul de confiden\u021bialitate<\/a>.<\/p>\n      <\/div>\n\n      <h2 id=\"basis\">Temeiul verific\u0103rii<\/h2>\n      <p>Aceast\u0103 verificare este procedura noastr\u0103 proprie de control al accesului \u0219i de prevenire a fraudei, nu executarea unei obliga\u021bii de cunoa\u0219tere a clientelei care ne-ar reveni. La data prezentei edi\u021bii, societatea nu se \u00eencadreaz\u0103 \u00een categoriile de entit\u0103\u021bi raportoare enumerate de Legea nr. 129\/2019. Dac\u0103 o astfel de obliga\u021bie va deveni aplicabil\u0103 societ\u0103\u021bii, prezenta not\u0103 va fi actualizat\u0103.<\/p>\n      <p>Cerin\u021bele b\u0103ncilor, ale furnizorilor de servicii de plat\u0103 \u0219i ale contrap\u0103r\u021bilor din domeniul investi\u021biilor constituie un nivel distinct. Aceste entit\u0103\u021bi aplic\u0103 proceduri proprii, pe propria r\u0103spundere; prezenta not\u0103 nu le descrie \u0219i nu le \u00eenlocuie\u0219te.<\/p>\n      <p>Verificarea urm\u0103re\u0219te trei scopuri: s\u0103 confirme c\u0103 persoana este cea care pretinde a fi; s\u0103 previn\u0103 frauda \u0219i accesul necuvenit la materiale confiden\u021biale; \u0219i s\u0103 p\u0103streze dovada deciziei luate, pentru constatarea, exercitarea sau ap\u0103rarea unui drept \u00een instan\u021b\u0103.<\/p>\n\n      <h2 id=\"controller\">Operatorul \u0219i datele de contact<\/h2>\n      <dl class=\"vendor-def\">\n        <div>\n          <dt>Operator<\/dt>\n          <dd>MICRO DIGITAL ELECTRONICS CORP S.R.L., marca VENDOR.Energy\u2122<\/dd>\n        <\/div>\n        <div>\n          <dt>Adresa<\/dt>\n          <dd>Splaiul Unirii nr.16, etajul 10, cam 6\/2<\/dd>\n        <\/div>\n        <div>\n          <dt>Codul de identificare fiscal\u0103<\/dt>\n          <dd>50047468<\/dd>\n        <\/div>\n        <div>\n          <dt>Contact pentru protec\u021bia datelor<\/dt>\n          <dd><a class=\"vendor-link\" href=\"mailto:[sc name=\"vendor_email\"][\/sc]\">info@vendor.energy<\/a> \u2014 subiectul mesajului [PRIVACY]<\/dd>\n        <\/div>\n      <\/dl>\n      <p>Nu a fost desemnat un responsabil cu protec\u021bia datelor: prelucrarea nu \u00eendepline\u0219te condi\u021biile articolului 37 din GDPR. Solicit\u0103rile sunt tratate de persoana de contact indicat\u0103 mai sus.<\/p>\n\n      <h2 id=\"data\">Datele, scopurile \u0219i temeiurile juridice<\/h2>\n      <p>Sunt prelucrate numai datele necesare verific\u0103rii:<\/p>\n      <ul>\n        <li><strong>Date de identificare<\/strong> \u2014 numele, data na\u0219terii, cet\u0103\u021benia, tipul documentului, num\u0103rul acestuia, autoritatea emitent\u0103 \u0219i valabilitatea, precum \u0219i imaginea documentului.<\/li>\n        <li><strong>Date privind adresa<\/strong> \u2014 adresa de domiciliu \u0219i documentul care o atest\u0103.<\/li>\n        <li><strong>Date de contact<\/strong> \u2014 adresa de e-mail \u0219i, dac\u0103 este indicat, num\u0103rul de telefon.<\/li>\n        <li><strong>Date biometrice<\/strong> \u2014 numai \u00een cazul \u00een care este acordat consim\u021b\u0103m\u00e2ntul, a se vedea <a href=\"#biometrics\">Verificarea biometric\u0103<\/a>.<\/li>\n        <li><strong>Metadate ale verific\u0103rii<\/strong> \u2014 momentul, adresa IP, rezultatul \u0219i men\u021biunile de examinare.<\/li>\n      <\/ul>\n\n      <div class=\"vendor-tw\">\n      <table class=\"vendor-table\">\n        <caption>Temeiurile juridice ale prelucr\u0103rii descrise \u00een prezenta not\u0103<\/caption>\n        <thead>\n          <tr><th>Temei juridic<\/th><th>Ce acoper\u0103<\/th><\/tr>\n        <\/thead>\n        <tbody>\n          <tr>\n            <td>Articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR \u2014 interes legitim<\/td>\n            <td>verificarea identit\u0103\u021bii \u0219i a adresei pentru protejarea materialelor confiden\u021biale, prevenirea fraudei \u0219i controlul accesului; evaluarea echilibrului intereselor este pus\u0103 la dispozi\u021bie la cerere<\/td>\n          <\/tr>\n          <tr>\n            <td>Articolul 6 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR \u2014 consim\u021b\u0103m\u00e2nt \u0219i consim\u021b\u0103m\u00e2nt explicit<\/td>\n            <td>compararea biometric\u0103 \u00een scopul identific\u0103rii unice, atunci c\u00e2nd este utilizat\u0103<\/td>\n          <\/tr>\n        <\/tbody>\n      <\/table>\n      <\/div>\n\n      <p>\u00cen temeiul prezentei note nu colect\u0103m declara\u021bii privind sursa fondurilor, date de verificare privind persoanele expuse public sau sanc\u021biunile, informa\u021bii privind beneficiarii reali \u0219i nici date referitoare la condamn\u0103ri penale \u00een sensul articolului 10 din GDPR.<\/p>\n      <p>Furnizarea datelor este o condi\u021bie a accesului, nu o obliga\u021bie legal\u0103 sau contractual\u0103. Pute\u021bi refuza furnizarea lor; \u00een acest caz accesul nu este acordat, f\u0103r\u0103 alte consecin\u021be nefavorabile.<\/p>\n\n      <h2 id=\"biometrics\">Verificarea biometric\u0103<\/h2>\n      <p>Atunci c\u00e2nd, pentru compararea imaginii faciale cu fotografia din document sau pentru verificarea prezen\u021bei vii, sunt utilizate mijloace tehnice specifice care permit sau confirm\u0103 identificarea unic\u0103 a unei persoane, aceast\u0103 prelucrare este tratat\u0103 ca prelucrare de date biometrice \u00een scopul identific\u0103rii unice. Ea se efectueaz\u0103 numai cu consim\u021b\u0103m\u00e2ntul dumneavoastr\u0103 prealabil, explicit \u0219i acordat separat. Consim\u021b\u0103m\u00e2ntul poate fi retras \u00een orice moment; retragerea nu afecteaz\u0103 legalitatea prelucr\u0103rii efectuate anterior.<\/p>\n      <p>\u00cen caz de refuz, este disponibil\u0103 o verificare nebiometric\u0103, cu examinare uman\u0103. Dac\u0103 aceasta nu permite confirmarea identit\u0103\u021bii \u00eentr-o m\u0103sur\u0103 rezonabil\u0103, accesul nu este acordat. Refuzul verific\u0103rii biometrice nu are, \u00een sine, alte consecin\u021be.<\/p>\n\n      <h2 id=\"decision\">Verific\u0103rile automate \u0219i decizia uman\u0103<\/h2>\n      <p>Furnizorul de servicii de identificare aplic\u0103 metode automate pentru evaluarea autenticit\u0103\u021bii documentului \u0219i, \u00een cazul verific\u0103rii biometrice, a coresponden\u021bei dintre imagini. Acesta returneaz\u0103 un rezultat al evalu\u0103rii, nu o decizie.<\/p>\n      <p>Decizia privind accesul este luat\u0103 de un angajat, care ia \u00een considerare acest rezultat \u00eempreun\u0103 cu alte informa\u021bii. Prin urmare, prelucrarea nu constituie o decizie bazat\u0103 exclusiv pe prelucrarea automat\u0103 \u00een sensul articolului 22 alineatul (1) din GDPR. O explica\u021bie a rezultatului este pus\u0103 la dispozi\u021bie la cerere, la adresa <a class=\"vendor-link\" href=\"mailto:[sc name=\"vendor_email\"][\/sc]\">info@vendor.energy<\/a>.<\/p>\n\n      <h2 id=\"recipients\">Destinatari \u0219i transferuri \u00een afara SEE<\/h2>\n      <ul>\n        <li><strong>Personalul intern<\/strong> \u2014 pe baza principiului necesit\u0103\u021bii de a cunoa\u0219te.<\/li>\n        <li><strong>Furnizorul de servicii de identificare<\/strong> \u2014 prime\u0219te datele \u00een m\u0103sura necesar\u0103 efectu\u0103rii verific\u0103rii; rolul s\u0103u \u00een temeiul GDPR \u0219i condi\u021biile de prelucrare aplicabile sunt determinate de repartizarea efectiv\u0103 a scopurilor \u0219i a mijloacelor prelucr\u0103rii.<\/li>\n        <li><strong>Consilierii juridici externi<\/strong> \u2014 atunci c\u00e2nd este necesar, sub inciden\u021ba secretului profesional.<\/li>\n        <li><strong>Autorit\u0103\u021bile competente<\/strong> \u2014 \u00een baza unei solicit\u0103ri legale valabile \u0219i \u00een limitele acesteia.<\/li>\n      <\/ul>\n      <p>Informa\u021biile privind furnizorul de servicii de identificare aflat \u00een uz sunt puse la dispozi\u021bie la cerere.<\/p>\n      <p>\u00cen cazul \u00een care un destinatar prelucreaz\u0103 datele \u00een afara Spa\u021biului Economic European, transferul este permis numai \u00een prezen\u021ba garan\u021biilor prev\u0103zute de capitolul V din GDPR: o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protec\u021bie, clauze contractuale standard sau o derogare aplicabil\u0103. O copie a garan\u021biilor \u00een vigoare este pus\u0103 la dispozi\u021bie la cerere.<\/p>\n\n      <h2 id=\"retention\">P\u0103strarea datelor<\/h2>\n      <div class=\"vendor-tw\">\n      <table class=\"vendor-table\">\n        <caption>Termenele de p\u0103strare \u0219i criteriile dup\u0103 care sunt stabilite<\/caption>\n        <thead>\n          <tr><th>Situa\u021bia<\/th><th>Termenul<\/th><\/tr>\n        <\/thead>\n        <tbody>\n          <tr>\n            <td>Accesul nu este acordat sau rela\u021bia nu este continuat\u0103<\/td>\n            <td>p\u00e2n\u0103 la 1 an de la data deciziei<\/td>\n          <\/tr>\n          <tr>\n            <td>Discu\u021biile precontractuale sau rela\u021bia continu\u0103<\/td>\n            <td>p\u00e2n\u0103 la 3 ani de la \u00eencetarea acestora, dac\u0103 p\u0103strarea este necesar\u0103 pentru constatarea, exercitarea sau ap\u0103rarea unui drept \u00een instan\u021b\u0103; termenul este stabilit av\u00e2nd \u00een vedere termenul general de prescrip\u021bie de 3 ani prev\u0103zut de articolul 2517 din Codul civil<\/td>\n          <\/tr>\n          <tr>\n            <td>Litigiu, investiga\u021bie sau cerin\u021b\u0103 a legii<\/td>\n            <td>at\u00e2t timp c\u00e2t este necesar pentru constatarea, exercitarea sau ap\u0103rarea unui drept \u00een instan\u021b\u0103 ori pentru \u00eendeplinirea unei obliga\u021bii de p\u0103strare<\/td>\n          <\/tr>\n        <\/tbody>\n      <\/table>\n      <\/div>\n      <p>Datele biometrice, \u00een cazul \u00een care sunt create, sunt p\u0103strate numai pe durata necesar\u0103 efectu\u0103rii verific\u0103rii respective \u0219i finaliz\u0103rii tehnice a rezultatului acesteia, dup\u0103 care sunt \u0219terse, cu excep\u021bia cazului \u00een care p\u0103strarea ulterioar\u0103 este impus\u0103 de dreptul aplicabil. Termenul concret sau criteriile dup\u0103 care este stabilit sunt comunicate \u00eenainte de ob\u021binerea datelor biometrice.<\/p>\n\n      <h2 id=\"rights\">Drepturile dumneavoastr\u0103<\/h2>\n      <p>\u00cen limitele condi\u021biilor \u0219i excep\u021biilor prev\u0103zute de GDPR, beneficia\u021bi de dreptul de acces (articolul 15), de rectificare (16), de \u0219tergere (17), de restric\u021bionare a prelucr\u0103rii (18), de portabilitate (20), de opozi\u021bie fa\u021b\u0103 de prelucrarea \u00eentemeiat\u0103 pe interesul legitim (21), de retragere a consim\u021b\u0103m\u00e2ntului (7 alineatul (3)) \u0219i de a depune o pl\u00e2ngere la o autoritate de supraveghere (77). Dreptul de \u0219tergere este limitat, \u00een special, atunci c\u00e2nd datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau ap\u0103rarea unui drept \u00een instan\u021b\u0103.<\/p>\n      <p>Solicit\u0103rile se transmit la <a class=\"vendor-link\" href=\"mailto:[sc name=\"vendor_email\"][\/sc]\">info@vendor.energy<\/a>; r\u0103spundem \u00een termenele prev\u0103zute de articolul 12 alineatul (3) din GDPR.<\/p>\n      <dl class=\"vendor-def\">\n        <div>\n          <dt>Autoritatea de supraveghere<\/dt>\n          <dd>Autoritatea Na\u021bional\u0103 de Supraveghere a Prelucr\u0103rii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)<\/dd>\n        <\/div>\n        <div>\n          <dt>Adresa<\/dt>\n          <dd>B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, 010336 Bucharest, Romania<\/dd>\n        <\/div>\n        <div>\n          <dt>Site web<\/dt>\n          <dd><a href=\"https:\/\/www.dataprotection.ro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.dataprotection.ro\/<\/a><\/dd>\n        <\/div>\n      <\/dl>\n      <p>Pl\u00e2ngerea poate fi depus\u0103 \u0219i la autoritatea de supraveghere de la locul re\u0219edin\u021bei dumneavoastr\u0103 obi\u0219nuite sau al locului de munc\u0103 din Uniunea European\u0103.<\/p>\n\n      <h2 id=\"authenticity\">Autenticitatea solicit\u0103rilor<\/h2>\n      <ol class=\"vendor-list--clause\">\n        <li>Procedura de verificare nu este niciodat\u0103 \u00eenso\u021bit\u0103 de o cerere de plat\u0103. Accesul la materialele pentru investitori nu se taxeaz\u0103.<\/li>\n        <li>Solicit\u0103rile de date provin exclusiv de la adrese din domeniul <!-- Shortcode [vendor_domain] does not exist -->. Solicit\u0103rile primite pe orice alt\u0103 cale nu fac parte din procedur\u0103.<\/li>\n        <li>Antetul, sigla, \u0219tampila, imaginea semn\u0103turii, copia unui act de identitate sau materialele de brevet nu dovedesc, prin ele \u00eensele, nici autenticitatea solicit\u0103rii, nici calitatea persoanei care o formuleaz\u0103. Materialele produse, modificate, reproduse sau utilizate f\u0103r\u0103 permisiune nu confer\u0103 nicio calitate.<\/li>\n        <li>\u00cen cazul unei solicit\u0103ri care ridic\u0103 \u00eendoieli, destinatarul ar trebui s\u0103 o verifice \u00een mod independent, folosind datele de contact publicate pe acest site, iar nu pe cele indicate \u00een solicitarea \u00eens\u0103\u0219i.<\/li>\n      <\/ol>\n\n      <div class=\"vendor-note\">\n        <p>Prezenta not\u0103 este un document de transparen\u021b\u0103 \u00een temeiul articolului 13 din GDPR. Ea nu creeaz\u0103, nu modific\u0103 \u0219i nu \u00eenlocuie\u0219te niciun contract, inclusiv acordul de confiden\u021bialitate, \u0219i nu \u00eenlocuie\u0219te <a href=\"https:\/\/vendor.energy\/ro\/juridic\/politica-confidentialitate\/\">Politica de confiden\u021bialitate<\/a>. Modul \u00een care este organizat accesul la materialele pentru investitori este descris \u00een pagina <a href=\"\/ro\/camera-investitorilor\/\">Camera investitorilor<\/a>.<\/p>\n      <\/div>\n\n    <\/div>\n\n    <aside class=\"vendor-toc\">\n      <span class=\"vendor-label\">Pe aceast\u0103 pagin\u0103<\/span>\n      <ol>\n        <li><a href=\"#basis\">Temeiul verific\u0103rii<\/a><\/li>\n        <li><a href=\"#controller\">Operatorul \u0219i datele de contact<\/a><\/li>\n        <li><a href=\"#data\">Datele, scopurile \u0219i temeiurile juridice<\/a><\/li>\n        <li><a href=\"#biometrics\">Verificarea biometric\u0103<\/a><\/li>\n        <li><a href=\"#decision\">Verific\u0103rile automate \u0219i decizia uman\u0103<\/a><\/li>\n        <li><a href=\"#recipients\">Destinatari \u0219i transferuri \u00een afara SEE<\/a><\/li>\n        <li><a href=\"#retention\">P\u0103strarea datelor<\/a><\/li>\n        <li><a href=\"#rights\">Drepturile dumneavoastr\u0103<\/a><\/li>\n        <li><a href=\"#authenticity\">Autenticitatea solicit\u0103rilor<\/a><\/li>\n      <\/ol>\n    <\/aside>\n\n  <\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n\n<section class=\"vendor-sec vendor-sec--tight vendor-sec--mute\">\n<div class=\"vendor-wrap\">\n  <div class=\"vendor-cells vendor-cells--3\">\n    <a class=\"vendor-card\" href=\"https:\/\/vendor.energy\/ro\/juridic\/politica-confidentialitate\/\">\n      <span class=\"vendor-card__ix\">01<\/span>\n      <h3>Politica de confiden\u021bialitate<\/h3>\n      <p>Modul \u00een care sunt prelucrate datele cu caracter personal la nivelul \u00eentregului site.<\/p>\n      <span class=\"vendor-card__go\">Cite\u0219te<\/span>\n    <\/a>\n    <a class=\"vendor-card\" href=\"\/ro\/juridic\/acord-confidentialitate-vendor\/\">\n      <span class=\"vendor-card__ix\">02<\/span>\n      <h3>Acord de confiden\u021bialitate<\/h3>\n      <p>Condi\u021biile \u00een care sunt puse la dispozi\u021bie materialele confiden\u021biale.<\/p>\n      <span class=\"vendor-card__go\">Cite\u0219te<\/span>\n    <\/a>\n    <a class=\"vendor-card\" href=\"https:\/\/vendor.energy\/ro\/juridic\/\">\n      <span class=\"vendor-card__ix\">03<\/span>\n      <h3>Sec\u021biunea juridic\u0103<\/h3>\n      <p>Datele societ\u0103\u021bii \u0219i toate documentele obligatorii \u00eentr-un singur loc.<\/p>\n      <span class=\"vendor-card__go\">Deschide<\/span>\n    <\/a>\n  <\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Acas\u0103 Juridic Not\u0103 KYC\/AML Juridic Not\u0103 KYC\/AML Verific\u0103m identitatea \u0219i adresa oric\u0103rei persoane care solicit\u0103 acces la materialele pentru investitori, \u00eenainte ca aceste materiale s\u0103 fie divulgate. Ultima actualizare: 19 august 2026 Pe scurt O parte din verificare este efectuat\u0103 de un furnizor extern de servicii de identificare; decizia privind accesul este luat\u0103 de o [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":28327,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"template-vendor.php","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-28430","page","type-page","status-publish","hentry"],"blocksy_meta":{"styles_descriptor":{"styles":{"desktop":"","tablet":"","mobile":""},"google_fonts":[],"version":8}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/vendor.energy\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/28430","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/vendor.energy\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/vendor.energy\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vendor.energy\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vendor.energy\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=28430"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/vendor.energy\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/28430\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28432,"href":"https:\/\/vendor.energy\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/28430\/revisions\/28432"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vendor.energy\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/28327"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/vendor.energy\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=28430"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}